Detalhes sobre a operação Compliance Zero, a prisão de Vorcaro, o sigilo no STF, as ações do Banco Central e do TCU, e os valores citados pela investigação
O caso do Banco Master cresceu em complexidade nas últimas semanas, com medidas que envolveram órgãos reguladores, o Judiciário e a Polícia Federal.
As apurações investigam emissão massiva de CDBs, transações consideradas suspeitas e bloqueios de bens e valores que superam cifras bilionárias.
As decisões que mudaram o curso do processo foram tomadas em diferentes instâncias, envolvendo contestações sobre competência e sigilo das informações.
conforme informação divulgada pelo g1
Origem da crise e tentativas de venda
O crescimento acelerado do Banco Master ocorreu apoiado por uma estratégia de captação considerada arriscada pelo mercado, com oferta de CDBs a taxas muito acima das praticadas, atraindo recursos tendo como base a proteção do Fundo Garantidor de Créditos.
Segundo apurações, o Master emitiu R$ 50 bilhões em CDBs, parte aplicada em ativos de baixa liquidez, como precatórios e participações em empresas em dificuldade, e houve venda de créditos sem comprovação de pagamento.
Para tentar sair da crise, o controlador buscou compradores, e uma proposta da Fictor Holding Financeira previa aporte imediato de R$ 3 bilhões, após o BC ter vetado, anteriormente, operação com o BRB.
Prisão de Vorcaro e investigação criminal
Poucas horas após o anúncio de venda à Fictor, a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro ao bater o embarque em avião particular com destino a Malta, segundo os investigadores.
As investigações, conduzidas na operação chamada de Compliance Zero, incluíram mandados de busca e apreensão, apreensões de bens, e foco em possíveis fraudes, desvios de recursos e tentativas de interferência em decisões regulatórias.
Na segunda fase, a PF chegou a cumprir 42 mandados, apreendeu R$ 97,3 mil em espécie, e determinou sequestros e bloqueios que somam mais de R$ 5,7 bilhões, sob autorização do ministro Dias Toffoli.
Decisão do Banco Central e reação do TCU
O Banco Central instaurou administração especial temporária por 120 dias no Banco Master e decretou a liquidação extrajudicial, encerrando as atividades e nomeando um liquidante para vender ativos e pagar credores conforme a lei.
O ofício assinado pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, justificou a liquidação pela “situação econômico-financeira da instituição” e por “infringência às normas que disciplinam a atividade bancária”.
O caso foi questionado no Tribunal de Contas da União, que chegou a determinar uma inspeção, mas recuou e negociou diligências técnicas, num impasse que envolveu defesa da autonomia do BC por entidades do setor financeiro.
Sigilo no STF, implicações e posicionamentos
Por determinação do ministro Dias Toffoli, a investigação foi concentrada no Supremo e partes do inquérito correm em sigilo, com a justificativa de preservar informações sensíveis que poderiam afetar o sistema financeiro.
Toffoli autorizou medidas como acareações e a suspensão de procedimentos em instâncias inferiores, e determinou atos que incluíram busca e apreensão contra alvos em vários estados, entre eles endereços na Avenida Faria Lima, em São Paulo.
O caso também trouxe à tona episódios que levantaram questionamentos sobre proximidade entre membros do Judiciário e o banco, como a notícia de um contrato entre o Banco Master e a esposa do ministro Alexandre de Moraes, e a viagem de Toffoli em voo que transportou um advogado ligado à defesa de um dos diretores.
Alvos, bloqueios e defesa
Além de Vorcaro, alvos das ações incluíram familiares e empresários, com buscas em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e menções a investidores como Nelson Tanure e João Carlos Mansur.
Em nota citada nos autos, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou:
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.”
O processo segue sob acompanhamento de autoridades e instituições do sistema financeiro, com desdobramentos que podem influenciar decisões regulatórias e a percepção do mercado sobre risco, enquanto as investigações continuam em curso.
